中国光大银行包头分行营业部成功堵截个人可疑客户开户

近年来，电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，诈骗活动多发高发，严重危害人民群众利益和社会和谐稳定。党中央、国务院高度重视打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作。

中国光大银行呼和浩特分行以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，纵深推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作，坚持以人民为中心，全面落实商业银行主体责任，践行金融国家队的使命担当，以实际行动落实“金融为民”理念，维护社会和谐稳定和人民群众财产安全。分行坚持齐抓共管、群防群治的工作模式，分行主管部门和营业网点协同配合，注重源头治理、系统治理、综合治理，大力压降涉案账户。

近期中国光大银行包头分行营业部成功堵截一起可疑客户开户事件。

2023年7月3日16:40左右，客户王某、曹某两人持本人身份证到中国光大银行包头分行营业部办理开立银行卡并申请开通非柜面业务。大堂经理对客户曹某开展尽职调查，详细询问客户相关信息，客户未正面回答，且显得焦急不安。结合尽调情况及客户种种表现，大堂经理初步认定客户较为可疑，立即与包头反诈中心核实，反诈中心反馈曹某为高风险客户。